SARLAFT / SIPLAFT — Colombia
امتثالاً للقانون 526 لعام 1999، والتعميم الخارجي 027 لعام 2010 الصادر عن UIAF، وتوصيات FATF وغيرها من الأنظمة المعمول بها، طبّقت Amazon Carbon S.A.S. نظام إدارة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (SARLAFT/SIPLAFT).
سياسة مكافحة غسيل الأموال (AML/SIPLAFT)
1. الإطار القانوني المعمول به
تستند هذه السياسة إلى: القانون 526 لعام 1999 (UIAF)؛ القانون 1121 لعام 2006 والمرسوم 1674 لعام 2021 (تدابير مكافحة تمويل الإرهاب)؛ توصيات FATF المطبقة على الأصول الافتراضية (التوصية 15).
2. سياسة اعرف عميلك (KYC)
تطبق الشركة سياسة اعرف عميلك بما يتناسب مع حجم المخاطر: (أ) للمعاملات منخفضة الحجم (أقل من 1000 دولار): تسجيل أساسي بالاسم والبريد الإلكتروني؛ (ب) للمعاملات المتوسطة (1000 - 10000 دولار): التحقق من الهوية والمنظمة؛ (ج) للمعاملات ذات الحجم الكبير (أكثر من 10000 دولار): العناية الواجبة المعززة.
3. إشارات التحذير
ترصد الشركة وتُبلّغ UIAF عند اكتشاف مؤشرات مثل: (أ) معاملات غير متسقة مع ملف تعريف المستخدم أو بدون مبرر اقتصادي واضح؛ (ب) محاولات تجزئة المعاملات؛ (ج) ظهور اسم المستخدم في قوائم المراقبة الدولية (OFAC، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي).
4. الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
تُبلّغ الشركة UIAF بأي معاملة تثير الشك في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، بصرف النظر عن المبلغ. تُقدَّم التقارير سراً دون إخطار المستخدم المُبلَّغ عنه.
5. مسؤول الامتثال لمكافحة غسيل الأموال
مسؤول الامتثال لمكافحة غسيل الأموال المعيَّن هو الممثل القانوني للشركة، جوناثان نونيز غيفارا. للتواصل: compliance@amazoncarbon.com أو info@amazoncarbon.com.