SARLAFT / SIPLAFT — Colombia
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโคลอมเบีย 526 ปี 1999 คำแนะนำ FATF และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่บังคับใช้ Amazon Carbon S.A.S. ได้ใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงของการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (SARLAFT/SIPLAFT)
นโยบาย AML/SIPLAFT — การป้องกันการฟอกเงิน
1. กรอบกฎหมายที่บังคับใช้
นโยบายนี้อิงตาม: กฎหมาย 526 ปี 1999 (UIAF); คำแนะนำ FATF สำหรับสินทรัพย์เสมือน (คำแนะนำที่ 15)
2. นโยบาย Know Your Customer (KYC)
Amazon Carbon S.A.S. ใช้นโยบาย KYC ตามสัดส่วนของความเสี่ยงการดำเนินงาน: (ก) ธุรกรรมมูลค่าต่ำ (ต่ำกว่า USD $1,000): การลงทะเบียนชื่อและอีเมลขั้นพื้นฐาน; (ข) ธุรกรรมมูลค่าสูง (มากกว่า USD $10,000): กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติม
3. สัญญาณเตือน
Amazon Carbon S.A.S. ติดตามและรายงานต่อ UIAF เมื่อตรวจพบสัญญาณเตือน เช่น: (ก) ธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับโปรไฟล์ผู้ใช้; (ข) การปรากฏตัวของผู้ใช้ในรายการควบคุมระหว่างประเทศ (OFAC, UN, EU)
4. การรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
Amazon Carbon S.A.S. รายงานต่อ UIAF ธุรกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความสงสัยในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงิน
5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม AML
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม AML ที่ได้รับการแต่งตั้งคือผู้แทนทางกฎหมายของ Amazon Carbon S.A.S. Jonathan Núñez Guevara. ติดต่อ: compliance@amazoncarbon.com