反洗钱政策（AML/SIPLAFT）

本政策基于：1999年第526号法律（UIAF——金融信息和分析单位）；FATF建议适用于虚拟资产（建议15）；FATF虚拟资产指南 2019/2021。

Amazon Carbon S.A.S.采用与运营风险相称的KYC政策：(a) 低额交易（低于1,000美元）：基本姓名和电子邮件注册；(b) 大额交易（超过10,000美元）：加强尽职调查程序，包括身份证明文件核实和资金来源核实。

Amazon Carbon S.A.S.在检测到以下预警信号时向UIAF监控和报告：(a) 与用户档案不符或没有明显经济理由的交易；(b) 用户在国际控制名单中出现（OFAC、联合国、欧盟）。

Amazon Carbon S.A.S.向UIAF（哥伦比亚金融信息和分析单位）报告任何引起洗钱或恐怖主义融资怀疑的交易，不论金额大小。报告以保密方式进行，不通知被举报的用户。

指定的AML合规官是Amazon Carbon S.A.S.的法定代表人，Jonathan Núñez Guevara。合规咨询联系方式：compliance@amazoncarbon.com 或 info@amazoncarbon.com。