SARLAFT / SIPLAFT — Colombia
En cumplimiento de la Ley 526 de 1999, la Circular Externa 027 de 2010 de la UIAF, las Recomendaciones del GAFI y demás normas aplicables, Amazon Carbon S.A.S. ha implementado un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT/SIPLAFT).
Política AML/SIPLAFT — Prevención del Lavado de Activos
1. Marco Legal Aplicable
Esta política está fundamentada en: Ley 526 de 1999 (UIAF — Unidad de Información y Análisis Financiero); Ley 1121 de 2006 y Decreto 1674 de 2021 (medidas contra financiación del terrorismo); Recomendaciones GAFI aplicables a activos virtuales (Recomendación 15); FATF Guidance on Virtual Assets 2019/2021; Normativa aplicable en jurisdicciones donde Amazon Carbon S.A.S. opere o atienda clientes.
2. Política de Conocimiento del Cliente
Amazon Carbon S.A.S. aplica una política de Conocimiento del Cliente (KYC - Know Your Customer) proporcional al riesgo de sus operaciones: (a) Para transacciones de bajo volumen (menores a USD $1,000): registro básico de nombre y correo electrónico; (b) Para transacciones de mediano volumen (USD $1,000 - $10,000): validación de identidad y organización; (c) Para transacciones de alto volumen (mayores a USD $10,000): proceso de debida diligencia reforzado, incluyendo verificación documental de identidad y origen de fondos.
3. Señales de Alerta
Amazon Carbon S.A.S. monitorea y reporta a la UIAF cuando detecta señales de alerta como: (a) Transacciones inconsistentes con el perfil del usuario o sin justificación económica aparente; (b) Usuarios que intentan fraccionar operaciones para evadir umbrales de reporte; (c) Uso de múltiples wallets para una misma operación sin justificación; (d) Presencia del usuario en listas de control internacional (OFAC, ONU, UE); (e) Negativa a proporcionar información de identificación requerida.
4. Reporte de Operaciones Sospechosas
Amazon Carbon S.A.S. reporta a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero de Colombia) toda operación que genere sospecha de lavado de activos o financiación del terrorismo, independientemente del monto. Los reportes se realizan de forma reservada, sin notificar al usuario reportado, según lo exige la ley.
5. Oficial de Cumplimiento AML
El Oficial de Cumplimiento AML designado es el Representante Legal de Amazon Carbon S.A.S., Jonathan Núñez Guevara. Para consultas sobre cumplimiento o para reportar irregularidades, puede contactarnos en: compliance@amazoncarbon.com o info@amazoncarbon.com. Amazon Carbon S.A.S. cuenta con procedimientos internos de formación y revisión periódica de su política AML.